第27章 惊动公安局（1/2）

如果对方会回复的话，那么说明对方肯定就是真的也门能源部部长了。

“没问题，如果贵公司可以一次性发货的话，

我们也将一次性付款！”

“卧槽！！一次性付款？？？”

这下可把林峰搞精神了，

5000个煤气罐，一个10万块，

这可是5个亿啊！！！！

5个小目标.......

上个星期双十一，林峰还以为自己的公司要倒闭了，

现在营业额直接干到了上亿。

“这是我们的公户账号，先付款，后发货！”

发完林峰就倒头想着来个回笼觉！

毕竟5个亿的货款，且不说对方会不会一次性支付，

就算真的是也门政府采购，那走审批手续，

那也是需要一定的时间的，

按照华夏的规律，最少那也要3个工作日，

正好今天是周五，估计星期一才有消息了。

.......

此时，浏阳市华夏建设银行内，

一名公户财务专员，端着咖啡，来到了自己的办公座位上，

夏小姐，林峰开户的公户经理，

打开电脑，在办公桌前，涂抹了一丝口红，

对着手机屏幕，打量了一番，满意的漏出了微笑，

点击进入到公户异常监控系统......

因为华夏周边的缅北地区，

越来越猖狂，

华夏对于资产的流出，以及外汇的进入都有严格的审批程序，

一条红色的警报信息，引起了夏小姐的注意力，

夏小姐放下手中的咖啡，点开了警报信息，

汇款金额：5亿人民币，

汇款账户：大吉大利烟花有限公司（已经属于林峰的全资子公司），

公司法人：林峰。

“5亿？？？”

对方还是来自中东地区的也门，

夏小姐打开了汇款的交易电子收据，

上面清楚的显示，这5个亿，是从也门200多家公司账户，同一时间，

每个账户汇款250万的金额，汇入到了林峰的公户上的。

夏小姐立刻拨打了谢行长，谢鹏的电话，

“行长，发现一笔异常交易，交易数额巨大，还是来自中东地区！”

“立刻来我办公室！！”

根据上级部门的指示，现在缅北地区的诈骗业务，

已经出现了从东南亚向中东地区转移的趋势，

中东地区的外汇进入，也是重点关注对象。

5个亿的汇款，如果真的是黑钱的话，那可是大案子了，

可以给无数家庭挽回巨额的损失。

“行长，您看，这就是汇款记录，对方不仅采用了多账户汇款，

而且汇款的时间，一模一样，看样子是想一次性将全部资金转移进来！”

谢行长对于洗黑钱，有着丰富的经验，

“立刻查询一下，这笔款项还在账户中吗？”

夏小姐坐在旁边的沙发上，打开了工作用的笔记本电脑，

立刻查询了林峰的公户余额。

“还在，资金一共是5亿3800多万元。”

听到资金还在账户中，谢行长算是松了一口气，

最怕就是这笔资金已经转移到了别的账户，或者在香港，澳门这些地方，

已经取现了，那就麻烦了。

除开这5个亿，还有4000万左右的资金，这说明林峰这个用户还是有实力的，

也不排除这就是一笔正常的外汇订单的货款.......

但是宁可杀错，不可放过，如果这笔汇款，真的是诈骗款或者是黑钱的话，

那么背后可是有着无数支离破碎的家庭的。

“之前的资金来往记录呢？”

“谢行长，我查询过了，之前有几千万的资金，来自中东地区，

但是这200多笔来自也门的汇款，双方都是第一次交易。”

第一次交易，就高达5个亿的资金，光这一点就足够引起谢行长的怀疑了。

“立刻冻结客户的账户！联系公安部门！”

“收到！！！！”

浏阳公安部，接到了谢行长的报警，立刻驱车来到了华夏建设银行的营业厅，

“谢行长，对方目前有取款或者转账的行为吗？”

在公安干警来之前，谢行长一直密切的监视着林峰的账户，

5个亿的资金紧张，林峰自始至终，都没有进行任何的操作，

似乎这5个亿，就是没问题的。

“没有，王队，现在账户没有任何的操作！”

“好！麻烦你提供一下客户的详细信息，这是我们的侦查令！”

谢行长核对完侦查令，将林峰的信息，

还有大吉大利烟花有限公司的所有信息，都交给了办案干警。

“王